Ząbkowice Śląskie, 30-05-2025r.
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich działając na podstawie art. 39 § l Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U z 2024 poz. 593) oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich
zwołuje na dzień 23 czerwca 2025 r. (poniedziałek)
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH,
które odbędzie się w: Hotelu Srebrna Góra ul. Krótka 1 w Srebrnej Górze o godz. 10.00 (w pierwszym terminie).
Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o § 23 ust. 4 i § 24 ust. 2 Statutu – ustala się tego samego dnia na godz. 10.15.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku (Uchwała 1/2025).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
1) Komisji skrutacyjnej,
2) Komisji ds. odpowiedniości, uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 27-06-2024r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2024 roku.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, raport z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku, oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2024r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli oraz z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2025r.
12. Omówienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024r. (Uchwała 2/2025);
2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2024r. (Uchwała 3/2025);
3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok (Uchwały 4a-c/2025);
4) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024r. (Uchwała 5/2025);
5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich oraz skuteczności jej działania za 2024 rok (Uchwała 6/2025);
6) zatwierdzenia podziału wyniku finansowego – zysk netto za rok 2024 (Uchwała 7/2025);
7) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych (Uchwała 8/2025);
8) wystąpienia Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Warszawie (Uchwała 9/2025);
9) upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich do podjęcia działań zmierzających do przystąpienia do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości z siedzibą we Wrocławiu oraz wyboru delegata na Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości z siedzibą we Wrocławiu (Uchwała 10/2025);
10) przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich (Uchwała 11/2025);
11) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025r. (Uchwała 12/2025).
15. Wnioski i postulaty.
16. Zamknięcie obrad.
Roczne Sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Rynek 7 (sala narad).